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同城头条  >  综合  >  垫江法院成功执结一起涉案金额达3796万余元的刑事退赔强制执行案件
垫江法院成功执结一起涉案金额达3796万余元的刑事退赔强制执行案件
2023年02月25日 12:29   浏览:9933   来源:垫江信息网

我们来送锦旗和感谢信给你们,感谢垫江法院执行局为我们追回了血汗钱。

我现在瞌睡都睡得更香了,心里的石头终于落地了。

4年了,我的钱终于回来了,谢谢你们。

这都是我们应该做的,只要你们的合法权益得到了保障,我们所有的努力都是值得的。


近日,垫江法院成功执行完毕一起历时4年,涉案人数达376人,涉案资金3796万余元的非法吸收公众存款刑事退赔强制执行案件。这也是近年来全国少有、全市首例涉众型案件全额追回本金的案件。在收到时隔多年的案款后,申请执行人代表们为表示感谢,主动来到垫江法院,为执行干警们送上锦旗和感谢信。



感谢信中写到“在办案中积极拓展办案思维,创新办案方式,为民排忧解难,勇于干事担当”。这不仅是当事人对垫江法院干警的信任,也是对垫江法院工作的认可。该案办理时间长,涉及资金、人员、地方、部门众多,办案难度很大,执行到位机会渺茫。如此困难的情况下,在案件办理过程中,垫江法院执行局干警始终坚持以人民为中心的思想,从未放弃希望,尽最大努力追回申请执行人的财产,最终,在多方努力下,该案得以成功执结。


案情重大  困难重重

2014年6至11月,郑某某与邓某在重庆市荣昌区、垫江县、忠县、酉阳县等七个区县成立资本管理有限公司和非融资性担保有限公司,以高息回报为诱饵向社会公众非法吸收资金3796万余元。2018年11月,垫江法院对该案主要犯罪嫌疑人郑某某及邓某分别判处有期徒刑一年六个月及七年,判处罚金55万元并责令二被告人退赔376名集资参与人共计3796万余元。2018年12月24日,二审刑事裁定驳回上诉,维持原判。


因邓某、郑某某未履行生效法律文书确定的义务,2019年4月2日,申请执行人肖某某等人向垫江法院申请强制执行。因该案涉及人数众多涉案金额巨大且跨四川、陕西多地区多部门,加之资金流向复杂,执行难度和压力极大。垫江法院高度重视案件办理,多次与集资参与人代表沟通,一边安抚集资参与人情绪及时告知执行进度,一边查清集资款去向。

实地查看陕西某置业公司烂尾项目


一波三折  柳暗花明

根据调查线索得知,非法吸收的公众资金最终流向陕西某置业有限责任公司(以下简称陕西某置业公司)并用于房地产项目开发。2019年6月3日垫江法院依法裁定追加陕西某置业公司为本案被执行人。而陕西某置业公司的实际控制人夏某某涉嫌非法吸收公众存款,被重庆市两江新区公安分局立案侦查,该案再次陷入僵局。后经执行干警数十次前往重庆两江新区、四川武胜、陕西西安等地走访调查得知,陕西某置业公司对案外人西安某房地产开发公司享有项目开发转让款。2020年11月,执行干警前往陕西西安实地调查核实,并向西安某房地产开发公司送达了执行裁定书、协助执行通知书,要求西安某房地产开发公司收到项目对价款后,将该案集资款汇入垫江法院指定账户。


走访座谈陕西某置业公司交换意见


多方努力  成功执结

自2019年以来,垫江法院执行局工作人员多次与本案集资参与人代表进行深入的座谈沟通并前往西安市未央区,对陕西某置业公司承接的项目后续情况进行跟踪调查、主动邀请申请执行人代表见证并监督执行过程。同时与两江新区公安分局密切沟通协调退赔事宜。在多地多部门的共同协调处置下,成功轮候冻结该公司相关项目资金5000万元。并于2023年初,将该案涉集资参与人376人3796万余元,全额退赔371人、全额提存5人。


至此,一起历时4年,涉及376名集资参与人的非法吸收公众存款案,以一次性退赔3796万余元宣告执行完毕。


来丨垫江法院


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